-
洗钱超3亿安徽阜阳一小区内警方抓了10人
发布日期：2023-02-14 05:14 点击次数：73
短短三个月
一个隐藏在小区居民楼里的团伙
就为境外赌博集团洗钱超过3个亿
近日
安徽阜阳市颍泉公安分局查获了一处帮助网络诈骗
网络赌博平台洗钱的犯罪窝点
抓获犯罪嫌疑人10人
扣押现金48万余元、涉案的手机40余部
银行卡80余张、U盾30余个
电脑3台、平板电脑4台
一网络赌博平台洗钱窝点被查
今年5月份
颍泉公安发现辖区内王某某
刘某某等人的银行卡交易流水异常
涉嫌 “跑分”洗钱活动
据此线索
民警抽丝剥茧、顺线追踪
锁定了一个在国内“搭台”、“业务”
延伸至境外的“跑分”平台团队
6月21日
颍泉警方迅速行动
在颍河西路一小区内
现场成功抓获主犯任某某
任某某到案以后
拒不交代犯罪窝点的具体房间位置
民警根据任某某出现的位置
采取守株待兔的方式
将任某某老乡丁某某抓获
在丁某某到带领下
一举查获该窝点
现场抓获另外7名犯罪嫌疑人，
扣押现金48万余元、涉案的手机40余部
银行卡80余张等作案工具
3个月洗钱超3个亿
据任某某交代
今年春节过后，爱玩网络游戏的他
结识了云南一网友
该网友则称是境外赌博集团的负责人
拉拢任某某
只要为赌博集团“跑分”洗钱
便可以赚取大把钞票
明知“跑分”洗钱是违法犯罪行为
但在金钱的诱惑下
任某某还是答应了
尝到甜头的任某某
觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利
便找到老乡丁某某
发展更多人员参与违法转账
他们在某小区成立了一个工作室
专职为赌博集团“跑分”洗钱
他们24小时轮班
让洗钱不分白天黑夜持续进行
只要是上家安排人员
转账进入他们本人的银行卡里面
他们就会马上转移到指定的银行账户内
以此来获取不法利益
根据颍泉警方调查，仅仅3个月的时间，任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱超3个亿，平均每人的月收入高达10万元以上。任某某称，在3个月里，仅他个人就获利200多万元。他们将所得的收入用来出入高档场所，购买奢侈品，进行挥霍。
目前，该案经过公安机关侦查，10名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被移送至检察机关，将被依法提起公诉。
