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宁夏银川出借银行卡涉嫌电信诈骗刑拘
发布日期：2023-08-12 19:44 点击次数：101
用自己的身份证
办理几张银行卡再出租出售给他人
轻轻松松就能赚钱
真的有这样的“好事”？
慢！
这种行为很可能涉嫌犯罪！
近日，宁夏银川西夏区公安分局刑侦大队重新梳理案件线索，成立战时工作组，制定工作计划，抽调精干警力，克服困难、积极谋划、主动出击，在多部门配合下，鏖战10余天，破获一起电信诈骗案。
11月10日，接相关线索：洪某某、袁某某有多张银行卡涉嫌诈骗，需进行核查。经查：2021年10月底，犯罪嫌疑人洪某某、袁某某通过QQ等交友软件联系到江西南昌的一男子，在明知对方用银行卡洗钱犯罪的情况下，犯罪嫌疑人洪某某为对方办理了四张银行卡，犯罪嫌疑人袁某某为对方办理了三张银行卡，后江西男子为二人订购了前往江西南昌的车票，犯罪嫌疑人洪某某、袁某某将银行卡送至江西提供给对方使用，洪某某、袁某某获得了8000多元报酬，二人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
民警认真分析案情，理清关系网络，固定电子物证，成功将帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人洪某某、袁某某抓获，在大量证据面前，犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳已被刑事拘留。目前，通过犯罪嫌疑人洪某某、袁某某涉案银行卡已串并全国诈骗案件50余起，涉案金额达140余万元，案件正在进一步深挖彻查中。
