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为蝇头小利摊上大事湖南益阳3人“跑分”洗钱被刑拘
发布日期：2023-08-24 00:47 点击次数：165
民警抓获犯罪嫌疑人
为什么很多时候钱被骗却难以通过冻结账户立即追回？那是因为你的钱转给骗子后往往会在极短时间内通过“跑分”的方式被分散流转至多个账户。所谓“跑分”，就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款随后赚取佣金的不法行为。11月30日，赫山警方连续破获多起帮助诈骗犯罪团伙“跑分”案件，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额高达数百万元。
“我看到很多人因为乱借银行卡给别人使用被公安机关抓了，我怕你们会来抓我，所以就来主动投案。”11月29日，犯罪嫌疑人肖某（男，32岁，赫山区人）、张某（男，21岁，赫山区人）相继来到湖南益阳市衡龙桥派出所投案自首。经查，2020年期间，两人在明知他人将自己的银行卡用于电信诈骗的情况下，仍心存侥幸，在金钱的诱惑下铤而走险，将自己实名办理的银行卡、手机卡租用给他人洗钱使用，两人涉案流水500余万元，肖某非法获利1500元，张某获得微信红包200元。
11月29日，笔架山派出所获悉一条线索，辖区居民陈某（男，24岁，赫山区人）名下有多张银行卡交易频繁，疑似存在涉诈资金相关交易。当日16时许，民警将陈某传唤到案，经讯问，陈某如实供述了2021年7月28日，在赫山区团圆路某地将三张银行卡租借给上线诈骗团伙用来“跑分”转账的犯罪事实，陈某非法获利3000元。
目前，犯罪嫌疑人肖某、张某、陈某均被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。自以为只是帮忙转转账，岂料已经触犯了刑法。君子爱财取之有道，面对多样的兼职渠道或是熟人介绍的挣钱门路，一定要保持清醒，不要触犯法律红线。为了蝇头小利将自己的实名电话卡、银行卡卖给他人后，你失去的将远远多于得到的，甚至还将面临牢狱之灾。毕竟，脚踏实地地工作，用勤劳和汗水赢得财富方为正途！
