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湖南长沙银行常德分行协助警方抓获一名电信诈骗犯罪嫌疑人
发布日期：2023-09-19 16:23 点击次数：139
为落实常德市金融领域“断卡”行动工作要求，进一步打击非法贩卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为，近日，湖南长沙银行常德分行向市反电诈中心上报两条线索，把警银联合落到实处，切实保障金融消费者合法权益。
12月7日，一名年轻男子雷某来到长沙银行常德分行下辖临澧支行，声称银行卡状态异常。经柜台查询，当班柜员发现异常后立即向主管报告，由主管对相关信息进行再次核查，确定该名男子的银行卡交易异常存在可疑，当即联系了临澧县公安局反电诈中心。5分钟过后，办案民
警迅速赶到网点，对该男子进行身份确认，并带走调查。
12月13日，长沙银行常德分行下辖科技支行受理了1笔单位基本账户开户，当工作人员进行上门核实时，发现该公司法人对经营情况一无所知，且办公场所异常简陋。根据法人所述，其从事“简兑天衡”业务。银行工作人员通过百度查询疑似为互联网诈骗清债的骗局，立即将该
情况报告至人民银行常德市中心支行和常德市反电诈中心进行备案登记。
自“断卡”行动以来，长沙银行常德分行全体工作人员认真学习账户尽调流程、规范开户话术、严把账户风险关，提升对可疑账户的警惕性，牢记“断卡”行动的责任，营造更加和谐安全的金融环境。
