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湖南永兴5名男子利用虚拟币“跑分”洗钱近千万被刑拘
发布日期：2023-09-20 04:26 点击次数：201
12月22日，湖南郴州永兴县公安局通报称，近日，永兴县公安局捣毁了一个涉嫌利用虚拟币“跑分”洗钱的5人团伙，涉案资金近千万。目前，5人已被永兴县公安局刑事拘留。
2021年12月16日，永兴县公安局反诈中心民警在梳理线索的过程中发现，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某5人涉嫌利用本人银行卡、信用卡帮助网络赌博平台提供非法结算，涉嫌“跑分”洗钱，且数额巨大。对线索进一步研判后，在永兴县城关派出所协助下，永兴县公安局反诈中心民警立即对5人实施抓捕，当天在某出租屋内将该团伙成功抓获。
经查，今年9月3日，刘某湘等5人开始利用虚拟币交易不记名的方式向网络赌博平台提供充值、返现等结算服务，每笔服务抽取佣金千分之八。为确保利益最大化，5人三班倒24小时不间歇工作。截至12月16日被抓获，5人已累计盈利77500元，协助转移违法资金近千万。
目前，5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴县公安局刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
