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境外操纵20多个虚假理财APP欺诈骗敛财19人落网
发布日期：2021-05-09 14:39 点击次数：124
27日，记者从广东江门开平警察获悉，近日，该局集结优势警力，重拳出击打掉一个专门从事投资理财类欺诈骗的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人19人，扣押涉案手机，银行卡，票据，公司执照，印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多万元。
去年4月29日，开平事主关某某报案称，在2019年12月1日至2020年4月2日期间，分别花费了1.9百万在“永商在线”“宏宇在线”“楚邦视讯”“泛悦聚财”“精成在线”等5个投资APP平台进行投资，后来发现无法将投资平台里的钱提现，怀疑被骗。接报后，开平市公安局刑侦大队民警积极干预调查。经调查关某某某遭遇的是投资理财类欺诈骗，该宗欺诈骗案背后隐藏着一个组织严密的欺诈骗团伙，该团伙利用虚假理财APP进行欺诈骗，成员多，分工明确，涉及的案件多，涉案金额系数。
2021年1月22日，在江门市公安局有关部门的大力推动下，经过历时9个多月搜集证据，外围调查，核查线索等，犯罪最终摸清犯罪团伙成员的活动轨迹，掌握了相关犯罪证据。支持下，开平市公安局出动警力100人组成的20个抓捕小组分别前往成都，湖北，湖南，广州，深圳，东莞，佛山，梅州，湛江，云浮，江门等地展开收帐行动。先后抓获欺诈骗团伙成员19名，扣押涉案手机，银行卡，票据，公司执照，印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多万元。
经查，这是一个以魏某为首的犯罪团伙，该团伙成员分工明确：宣传组通过网络发布投资理财信息吸引受害人加入；个人信息收购办证组以高价购买个人信息，并同时互相前往成都申办个人公司营业执照，个人印章，公司印章，对公账户银行卡等等，进行成功后一套信息资料支付出售人每人200至500元不等的报酬。随后该团伙将出售人的信息资料提供给境外欺诈骗团伙成员，由境外成员实施APP投资理财财欺诈骗，并通过出售人的银行卡将欺诈骗得来的钱财迅速转移到境外。目前，核武器涉案公司300枚，涉案的虚假投资理财APP20多一个。目前，案件正在进一步进行中。
