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涉盗虚拟货币平台千万泰达币台湾诈骗团伙4主嫌羁押禁见
发布日期：2021-04-16 04:47 点击次数：91
涉盗泰达币的4名主嫌女子李思慧、男子张修豪、陈楷寯、林哲佑；台北地院法官开庭后认定，4人相互推诿、说词前后不一，有勾串之虞，裁定皆羁押禁见。（资料照）
台湾台北检调昨天查获利用网络虚拟货币交易平台的漏洞，诈盗虚拟货币「泰达币」的诈骗洗钱集团，成员在某知名虚拟交易平台申请账号，利用平台无法实时更新的漏洞，溢领大批泰达币，不法所得逾千万元，检调昨发动约谈李思慧等8人；台北地检署漏夜复讯后，今晨声押4名主嫌女子李思慧、男子张修豪、陈楷寯、林哲佑；台北地院法官开庭后认定，4人相互推诿、说词前后不一，有勾串之虞，裁定皆羁押禁见。
裁定指出，4人涉诈欺取财、洗钱、妨害计算机使用等罪，嫌疑重大，庭讯时的说词多有推诿、前后不一，且与证据不符，而且尚有共犯未到案，有勾串、回护的可能，有湮灭变造证据和勾串之虞，有必要羁押，裁定羁押并禁止接见通信。
台北地检署检察官洪敏超昨指挥调查局资安工作站，兵分9路搜索李女等人住处，带回8人，检察官今晨复讯后，向北院声押禁见李思慧、张修豪、陈楷寯、林哲佑4人，谕令另一男嫌赖俊宏20万元交保，另3人无保请回。
「泰达币（USDT）」是热门虚拟货币之一，最大特点就是与美元等值。检调调查，李思慧等4人在虚拟货币交易平台申请4个账号，另4人申办网络服务，林哲佑再以李女4人申请的账号，登入虚拟货币交易平台，利用平台无法实时更新的时间差与漏洞，重复操作兑换、卖出、提领泰达币。
检调查出，从去年底迄昨日，集团溢领大批泰达币，再将提领的泰达币转至另一名成员经营的虚拟货币交易平台，隐匿上千万元犯罪所得。
