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农行贺州分行召开“断卡”行动推进会
发布日期：2021-07-27 09:36 点击次数：127
为贯彻落实广西贺州打击治理电信网络新型违法犯罪联席会会议的工作要求，农行贺州分行召开“断卡”行动推进会，积极推进“断卡”行动。
该行在会议对全行“断卡”行动提出了工作要求：
一是提高政治站位。要牢固树立大局意识，从维护贺州长治久安、有效防范化解风险的角度出发，进一步提高思想认识，增强开展“断卡”工作的紧迫感和责任感，迅速采取行动。
二是做到严把开户关。切实加强开户尽职调查，从严新增客户准入，做好开户完整性和真实性核查，尽可能准确识别客户身份，保证开户资料完整、合规。重点关注外地户籍人员开户情况，从严把控外地户籍人员开户审核。
三是强化风险提示。各营业网点在办理开户业务时，务必确保客户签署告知书，同时确保告知书的主要内容和核心要义如数灌输给开卡人，做实风险提示。
四是加强宣传教育。做好宣传工作，通过LED、网点展示柜、公告栏等形式强化对“断卡”行动的宣传。同时，采取与业务宣传相结合，走进社区、走进村屯、走进校园，营造打击治理电信网络新型违法犯罪的氛围。
五是加强督导问责。要加强各支行、各网点进行巡回检查，对于思想不重视、操作不规范的支行和网点，将及时进行通报问责；对于涉案账户数量压降不明显的支行和网点，分行将进行面对面约谈；对造成不良后果的，将进行严肃追责；对员工配合或者参与电信诈骗犯罪团伙的，将从严从重处理。
六是强化线索处置。对于公安部门、人民银行等单位移交的可疑线索，加大排查力度，并着力提高排查质量。同时加强内功修炼，善于发现问题，做细做实排查工作，增强对可疑交易预警和甄别能力，提高向公安部门和人民银行报送的可疑线索的数量和质量。
七是加强沟通汇报。各支行、各网点要加强与公安部门、人民银行及上级行的沟通汇报，争取在系统优化等方面得到更大力度的支持。此外，各网点在遇到客户办理涉案账户业务时，及时与当地公安部门沟通汇报。
