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涉案579万元一起跨国电诈案顶层头目落网
发布日期：2021-06-11 04:51 点击次数：155
图为警方查获大量涉案物品。 陈晓东 摄
中新网呼和浩特2月2日电 (记者 张林虎)随着呼和浩特警方在重庆将从境外返回国内的跨国电信诈骗团伙顶层头目陈某抓获，一起涉案579万元的特大电信诈骗案宣布告破。
1月6日，呼和浩特赛罕区警方接到罗某报警称，他通过微信认识了一位理财投资导师，进入了一款数字货币交易平台APP，在近一个月的时间内，他先后投资579万元购买数字货币，后发现无法提现，平台也无法登陆才知被骗。
赛罕区警方成立专案组，依托“大数据”等相关手段，采取多警种合成作战的模式，逐步梳理出一个利用虚假投资理财APP实施网络电信诈骗的团伙。
图为警方查获大量涉案物品。 陈晓东 摄
据悉，该团伙以先进电子设备为依托，利用网络电信手段发布虚假投资理财信息，诱导受害人登录APP和网络授课模式，待取得受害人的信任和投资后，便一步步实施电信诈骗。专案组据此判定，这是一个采用“杀猪盘”方式实施电信诈骗的犯罪团伙。
1月10日，专案组奔赴北京、广东等7个省区市展开抓捕，抓获涉嫌诈骗一级卡账号办理人牛某强、张某建及“卡头”张某阳。1月30日，专案组在重庆将从境外返回国内的该起跨国电信诈骗团伙顶层头目陈某及其在国内的女朋友抓获。
图为警方押解犯罪嫌疑人。 丁绍华 摄
据陈某交代，他于2015年就在国内从事诈骗活动，后因公安机关打击解散，后于2017年至2020年初在境外多国实施电信诈骗。2020年9月，陈某在境外增设一新的诈骗窝点，并将团队成员抽调至境外实施远程跨国作案。
