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购买、开办银行卡还帮诈骗集团在福建各地取脏款这伙人最高判刑13年6个月
发布日期：2021-08-29 19:12 点击次数：129
明知他人利用网络进行诈骗，被告人谢某泉仍组织人员为诈骗取现开办银行卡，并提供取款帮助。利辛法院以犯诈骗罪判处告人谢某泉有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元。其余五名被告人被判处十年至二年不等的有期徒刑，并处罚金人民币四十万元到三万元，责令被告人退赔违法所得赃款返还给各被害人。
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2018年5月至11月期间，被告人谢某泉、谢某乔、陈某英(均另案处理) 明知他人利用网络进行诈骗，仍组织被告人丘某文、丘某彬等人筹办、购买银行卡，组织被告人谢某辉、王某萍等人在福建省龙岩市、漳州市等地进行取款。后丘某文低价购买被告人陈某姝、陈某有、罗某团（均另案处理）等人的银行卡，并以一张信用卡2000元、一张储蓄卡500元的价格提供给该诈骗团伙使用，后该银行卡用于100余起诈骗犯罪。
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2018年年初至2018年8月期间，谢某泉明知谢某某等人实施电信诈骗行为，仍组织王某萍、谢某辉等人为该诈骗行为提供取款帮助，并汇缴取出的赃款。其中2018年5月至8月期间，王某萍帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢某泉处理；2018年年初至8月期间，谢某辉帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢某泉处理；2018年7月至8月期间，卜某赐帮助该诈骗团伙取出赃款二百余万元，并交给谢某泉处理。
利辛县人民法院经审理认为，被告人谢某泉、王某萍等人诈骗他人财物，其中谢某泉、王某萍等五人诈骗他人财物数额特别巨大，陈某姝诈骗他人财物数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应予严惩。
